“美國史上最大金融詐騙案”終局：昔日幣圈大佬SBF被判有罪，或面臨115年監(jiān)禁

激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報道：

Sam Bankman-Fried（SBF），這位加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人、昔日的幣圈大佬和全球富豪，將在獄中度過余生。

當(dāng)?shù)貢r間周四晚7:40，經(jīng)15天的證詞和大約四個半小時的審議，陪審團判定FTX涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢等七項指控均成立，SBF最終因所有罪名被定罪。

這起“美國史上最大的金融詐騙案”的審判于10月初開始，歷時一個月，宣判日期定于2024年3月28日，如果屆時SBF被判所有罪名的最高刑罰，將面臨115年的監(jiān)禁。

政府方的主要證人包括SBF的前女友兼Alameda CEO Caroline Ellison、FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang、SBF的兒時好友Nishad Sing等，而SBF核心圈子的這三名成員都在此前承認了重罪的指控，并出庭指控他。

陪審團此次審判考慮的核心問題是，SBF從FTX獲取客戶資金以彌補Alameda虧損、用于私人行為是否具有犯罪意圖。

在宣讀有罪判決時，檢察官將SBF定性為“FTX大規(guī)模欺詐案的策劃者”，認為他在謊言和虛假承諾的基礎(chǔ)上創(chuàng)建了一個“欺騙金字塔”。

這起刑事判決不僅對宣判了SBF“幣圈之王”命運的終結(jié)，也將為美國當(dāng)局加強對金融業(yè)的監(jiān)管提供支持。

大廈將傾，獨木難支

加密貨幣之王的“隕落”早就有跡可循。

因資產(chǎn)負債表被曝80億美元的漏洞，2022年11月，F(xiàn)TX宣布破產(chǎn)，導(dǎo)致其客戶損失數(shù)十億美元，成為壓倒SBF的最后一根稻草。

此前，因加密貨幣市場顯露頹勢、FTX不透明的財務(wù)結(jié)構(gòu)，很多客戶已經(jīng)對自己的投資感到不安。據(jù)悉，F(xiàn)TX完全沒有可信的財務(wù)文件，負責(zé)財務(wù)審計的會計師事務(wù)所，地址坐落于元宇宙內(nèi)。

事實也顯示如此。美國司法部起訴書顯示，SBF旗下的對沖基金Alameda Reaearch一直通過各種方式挪用FTX的存款，讓FTX客戶淪為Alameda的“提款機”，而SBF本人從Alameda提款，將資金用于私人豪奢、風(fēng)險投資、企業(yè)贊助、政治捐款等。

因此，在去年12月，美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）兩大金融監(jiān)管機構(gòu)同時對SBF提起民事訴訟，罪名均為“證券欺詐”。

另一邊，政府美國紐約南區(qū)首席檢察官Damian Williams也于同日正式對SBF提出了八項刑事指控。

伴隨FTX和Alameda相繼倒臺，幣圈也不得不走向“至暗時刻”。

FTX宣布倒閉當(dāng)周，比特幣一度跌破16000美元，達到近兩年最低。以太幣也一度跌破了1100美元。根據(jù)加密貨幣追蹤網(wǎng)站CoinMarketCap的數(shù)據(jù)，所有數(shù)字貨幣的總市值本周減少了約1500億美元。

SBF的辯白

然而，SBF對所有指控均表示不認罪。

用SBF的律師馬克·科恩的話說，SBF只是一個“數(shù)學(xué)呆子”，雖然他們尊重陪審團的決定，但仍會考慮上訴?？贫鬟€在一份聲明中表示：

“我們對結(jié)果感到非常失望?！?/p>

“SBF堅稱自己無罪，并將繼續(xù)積極抗辯針對他的指控。”

在將近一年的審判過程中，SBF也冒險地為自己辯護作證。

去年12月被起訴后，SBF曾以房屋資產(chǎn)抵押，以高達2.5億美元的保證金保釋，但被駁回。

今年1月，SBF還稱FTX仍有償付能力，并宣稱他掌管的對沖基金Alameda Research的倒閉是由于更廣泛的市場動蕩。

這次審判中，他向陪審團承認自己在運營FTX時犯了“錯誤”，但沒有“打算”欺詐客戶和投資者，在意識到FTX可能暴雷后，已將編碼和風(fēng)險管理的工作委托給了下屬。

陪審團認為，SBF將FTX和Alameda高管之間發(fā)送的消息設(shè)置為自動刪除的傾向證明“他有罪”，此舉讓陪審團相信“證據(jù)勝于故事”。??????????